河南太龙药业股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

河南太龙药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，保障 股东合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证 券法）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的工作报告； （四）审议批准监事会的工作报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；