中诚信托有限责任公司-static.trust.PDFVIP

中诚信托有限责任公司 2014 年度报告 二零一五年四月 日 目 录 1．重要提示 1 2．公司概况 1 3．公司治理2 4．经营管理9 5．报告期末及上一年度末的比较式会计报表 10 6．会计报表附注 18 7．财务情况说明书 错误!未定义书签。 8．特别事项揭示34 9．公司监事会意见36 1．重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 未出席董事会董事情况:董事周语菡、张毅未出席第四届董事会第二次会议，授 权其他董事行使表决权；董事张胜东、周语菡，独立董事杨胜刚未出席第四届董事会第三 次以及第四次会议，授权其他董事或其他独立董事代为行使表决权。 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。 1.4 公司董事长邓红国、总经理王少华、财务总监丛雪萍声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 2．公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司初创于1995年11 月，原名称为“中煤信托投资有限责任公司”， 注册资本金人民币4 亿元（含1500 万美元）；2001 年9 月首家获准重新登记，是中国银监 会直接监管的信托公司；2004 年2 月完成增资扩股后，注册资本金增加到12 亿元，公司名 称变更为“中诚信托投资有限责任公司”；2007 年7 月，根据新颁布实施的《信托公司管理 办法》公司完成了重新登记，首批获准直接换发金融许可证，名称变更为“中诚信托有限 责任公司”； 2010 年10 月完成增资扩股后，注册资本金增加到24.57 亿元。 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 邓红国 注册地址 北京市东城区安定门外大街2 号 邮政编码 100013 国际互联网网址 / 电子信箱 contactus@ 魏青，电话：010传真：010 信息披露事务负责人 电子信箱：weiqing@ 选定的信息披露报纸 《金融时报》 公司年报备置地点 北京市东城区安定门外大街2 号 聘请的会计师事务所 中准会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所住所 北京海淀区首体南路22 号国兴大厦四层 1 2.2 组织结构 图2.2 3．公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数：15 表3.1.1 持股比 法人代 注册资本 主要经营业务及主要 股 东 名 称