哈密市和翔工贸有限责任公司2017年经营管理考核办法概要1.docxVIP

哈密市和翔工贸有限责任公司2017年经营管理考核办法为确保完成2017年各项生产经营指标，特制定《哈密市和翔工贸有限责任公司2017年经营管理考核办法》，并以此作为考核的依据。第一章 总 则第一条成立机构和翔公司经营考核领导小组，决定绩效考核工作中的重大事项；解决绩效考核中的争议。领导小组组长：李秀春副组长：赵鹏会组员：刘志芳、宁福、孙军、王立生、李彦军、徐树强、胡栋梁、王忠经营管理科负责组织实施具体考核工作，负责资料的整理、汇总、通报。第二条考核工作程序（一）资料报送1．生产技术科：报送生产数据、煤质等考核项目，并进行月度分析。报送时间次月3日前。2．人力资源：报送各分、子公司人员情况及薪酬执行情况。报送时间次月3日前。3．财务科：报送各分、子公司财务报表、能源公司合并报表、办公经费月度考核、贸易公司回款，月度综合财务分析。报送时间次月3日前。4．筛选厂：报送筛选量、材料使用情况。报送时间次月3日前。5．安监科：报送安全绩效考核情况。报送时间次月3日前。6．机电科：报送电费、车辆维修费、大修费使用情况。报送时间次月3日前。7、综合科：报送办公用品、汽车燃油费、招待费、会务费及各项专项费用使用情况。报送时间次月3日前。8、后勤科：报送低值易耗品、食材、维修材料使用情况。报送时间次月3日前。以上资料报送至公司经营管理科。（二）经营考核分析例会和翔公司每月定期召开生产经营分析考核会，对当月影响生产经营指标完成的情况原因认真分析，并根据当月实际情况对可控费用节超情况做出详细说明，找出存在的不足，提出改进措施，做好下一步的工作安排，并在次月对问题的整改情况再次进行落实。第二章 细 则第三条 依据和翔公司2017年各月各单位预算工资总额、各项生产经营指标、月度及年度实际完成量，以此计算出的考核目标作为工资发放依据。 第四条 工资总额由公司人力资源核定，纳入考核。社保、津贴等工资性支出由人力资源核定，不纳入考核。为明晰责任，工资总额划分高管、员工根据责任分别考核。 高管：副总师级及以上人员；员工：机关、后勤、辅助生产人员。第五条 考核方法：高管、员工绩效考核按结构工资制。基本工资按公司规定发放；安全绩效由安全监察科负责考核；月度绩效、年度绩效分别根据公司下达的各项生产经营指标进行挂钩考核。第三章 考核管理办法第六条主要工作职责：1．抓好安全生产，保质保量完成产量计划；2.加强内部管理，合理降低生产成本，降低财务费用和税费，提高售价，增加销售量，降低库存材料占用资金等工作，降低采购成本，完成年度计划利润；3.做好销售工作，努力提高售价，争取获得超额利润。第七条 高管工资结构项目权重（%）考核一、基本工资20按月发放,不参与考核。二、安全绩效工资20月度考核，月度发放50%，年底发放50%。三、月度绩效工资10月度考核,按月发放,由新疆分公司考核，报能源公司备案四、年度绩效工资50年度考核,年终发放。合计100第八条高管绩效考核办法（一）高管月度绩效考核1.高管月度绩效挂钩指标考核权重单位产量比例剥离量比例和翔公司60%40%2.高管月度绩效工资考核=（月度生产产量*吨煤工资单价+月度剥离进尺*剥离进尺单价）。其中产量工资部分挂钩煤质考核。煤质每下降一个点，产量工资单价下降2%，煤质只罚不奖。3.材料费、动力费累计节超总额的10%进行奖罚，月度只罚不奖，年底统一考核兑现。高管月度工资单价单位产量比例产量 （万吨）产量工资（元/吨）剥离量比例剥量量（万立方）剥离工资 （元/万立方）和翔公司60%3500.0740%225873.82（二）高管年度绩效考核办法1.高管年度绩效工资计提基数权重单位产量比例剥离量比例和翔公司60%40%2.高管年度绩效工资计提基数=（年度生产产量*吨煤工资单价+年度剥离进尺*剥离进尺单价）高管年度计提工资单价单位产量比例产量 （万吨）产量工资（元/吨）剥离量比例剥离量（万立方）剥离量工资 （元/万立方）和翔公司60%3500.3140%2258325.103.高管年度绩效挂钩考核权重（1）总经理、总会考核权重项 目权重（%）考核部门一、计划价利润30财务部二、完全成本35财务部三、实际利润30财务部四、党建5党群合 计100（2）其他高管考核权重项 目权重（%）考核部门一、计划价利润50财务部二、完全成本45财务部三、党建5党群合 计1004.高管年度绩效工资考核=年度绩效工资计提*（计划价利润考核得分+完全成本考核得分+实际利润考核得分+党建考核得分）其中产量工资部分挂钩煤质考核。煤质每下降一个点，产量工资单价下降2%。税前利润考核得分=[（年度实际税前利润-年初计划税前利润）/|年初计划税前利润|）+1]×考核权重计划价利润=年初计划价*实际销量-各项费用实际支出计划价利润考核得分