二零一三年第二次临时股东大会投票结果及.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 二零一三年第二次臨時股東大會投票結果 及 董事及監事變更 中國南方航空股份有限公司 （「本公司 」）董事會( 「董事會 」)及全體董事( 「董事 」)保證 本公告內容不存在任何虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏 ，並對其內容的真實性 、準確性和完 整性承擔個別及連帶責任 。 臨時股東大會投票結果 本公司於二零一三年十二月二十六 日 （星期四 ）上午八時三十分起在中國廣東省廣州市新 白 雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室召開了二零一三年第二次臨時股東 大會 （「臨時股東大會 」）。臨時股東大會由董事會召集 ，董事長司獻民先生擔任大會主席並 主持會議 。本公司部分董事 、監事出席了本次會議 。本公司部分高級管理人員列席了本次會議 。 臨時股東大會無否決或修改提案的情况 。 於臨時股東大會之日 ，本公司已發行9,817,567,000股股份 （「股份 」），為賦予持有人權利 出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數 。出席臨時股東大 會現場會議的股東和股東授權代理人共24人 ，代表本公司有表決權的股份6,504,909,186股 ，佔本 公司全部己發行股本的約66.26% 。 出席會議的股東和授權代表人數 24 其中 ：內資股股東人數 22 1 外資股股東人數 2 所持有表決權的股份總數 （股 ） 6,504,909,186 其中 ：內資股股東持有股份總數 4,892,205,686 外資股股東持有股份總數 1,612,703,500 佔本公司有表決權股份總數的比例 （% ） 66.26% 其中 ：內資股股東持股佔股份總數的比例 49.83% 外資股股東持股佔股份總數的比例 16.43% 中國南方航空集團公司及其聯繫人士 （於本公告 日期直接或間接持有合共5,214,820,000 股股 份 ）須就所第3項決議案回避表決 。就此 ，中國南方航空集團公司及其聯繫人士南龍控股有限公 司 （分別持有本公司4,150,050,000股A股及 1,033,650,000股H股 ）乃為本公司的關連人士 ，已就第 3項決議案回避表決 。 除上述披露者外 ，任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何 限制 ，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票 。就於臨時股 東大會上提呈的決議案, 沒有股東需要回避表決 。 臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過 ，投票結果如下 ： 贊成 反對 棄權 是否 普通決議案 贊成股數 比例 反對股數 比例 棄權股數 比例 通過 （% ） （% ） （% ） 1. 審議及批准 關於重選及 選舉