天津长荣印刷设备股份有限公司关于与北京北瀛铸.PDFVIP

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-009 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”） 拟与北京北瀛铸造有限责任公司（以下简称“北京北瀛”）签订《合作框架协议》， 欲在零件加工领域达成7,000 万元人民币的合作，由北京北瀛承接长荣股份委托 的零件加工业务，双方合作期限自2015 年11 月1 日至2017 年4 月30 日止。 2、公司董事长、控股股东、实际控制人李莉女士直接并通过天津名轩投资 有限公司（以下简称“名轩投资”）持有天津创业投资管理有限公司（以下简称 “天津创投”）50%的股权，为天津创投的控股股东和实际控制人。李莉女士通 过名轩投资和天津创投合计持有天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司（以下 简称“天创众鑫”）50.808%的股权，为天创众鑫的控股股东，且天创众鑫为天 津创投管理的基金。李莉女士为天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“天创鼎鑫”）的董事。天创众鑫持有北京北瀛9.97%的股份，天创 鼎鑫持有北京北瀛 5%的股份。公司监事会主席洪雷先生担任天津创投董事、总 经理，担任天创众鑫董事、总经理，担任天创鼎鑫有限合伙人。根据深交所《创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有 关规定及以实质大于形式原则，北京北瀛为公司关联方，上述交易构成了关联交 易。 3、2016 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过《关 于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》。关联董 事李莉回避表决，会议应参与表决的非关联董事6 名，此项议案以6 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次 关联交易发表了独立意见。公司第三届监事会第二十五次会议审议通过该议案并 发表审核意见，关联监事洪雷回避表决，会议应参与表决的非关联监事2 名，此 项议案以2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案不需提交股东大会审 议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权管理层办理本次交易的具体 事宜。 二、关联方基本情况 名称：北京北瀛铸造有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：北京市大兴区瀛海镇工业区南环路1号 法定代表人：邹远飞 注册资本：668万元 成立日期：2001年01月20日 营业期限：2001年01月20日至2031年01月19日 经营范围：加工标准及非标准零部件；铸件制造；模型加工；销售标准及非 标准零部件；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。） 主要股东如下： 出资数额 序号 股东名称 持股比例 （万元） 1 王肇颖 240.6 36.02% 2 邹远飞 181.3 27.14% 3 天津滨海天创众鑫股权投资基金有 66.6 9.97% 限公司 4 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企