北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-030 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第七十六次会议审议通过，决定于2016 年5月17日（星期二）召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2015年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第七十六次会议审议 通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开的时间：2016年5月17日下午14:30 网络投票的时间：2016 年5 月16 日至2016 年5 月17 日。其中，通过