东软集团股份有限公司关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司签订《软件开发服务外包框架协议》的.pdfVIP

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-009 东软集团股份有限公司 关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司 签订 《软件开发服务外包框架协议》的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：执行本《软件开发服务外包框架协议》， 预计2013 年度，本公司与天津睿道及其分子公司发生的软件开发、服务 业务外包交易金额共计为 18,500 万元，约占本公司2013 年度同类交易 的22.83%。本交易不会形成公司对关联方较大的依赖。 名称说明：  东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；  天津东软睿道教育信息技术有限公司，为本公司关联法人，以下简称“东 软睿道”。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 2013 年3 月27 日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于与天津东软睿 道教育信息技术有限公司签订软件开发服务外包框架协议的议案》。根据公司 业务发展需要，董事会同意本公司与天津睿道签订《软件开发服务外包框架协 议》。根据协议约定，天津睿道及其分子公司将协助本公司开发项目，向本公司 提供软件开发、服务，本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效 期为1 年，自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止。预计2013 年度，本 公司与天津睿道为此发生的日常关联交易金额共计为18,500 万元。 表决结果为同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈 锡民回避表决。本日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次日常关联交 易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避 表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述 议案表示同意。独立董事：方红星、薛澜、高文。 1 （二）2012 年度与天津睿道同类别日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币 2012 年度 预计金额与实际 2012 年度 关联交易类别 关联人 实际发生 发生金额差异较 预计金额 金额 大的原因 接受关联人提供的劳务 天津睿道 1,800 3,250 不适用 （三）2013 年度与天津睿道同类别日常关联交易类别预计金额和类别 单位：万元 币种：人民币 本年年初 占同 至披露日 本次预计金额 2013 上年实 占同类 关联交易 类业 与关联人 与上年实际发