浙江大洋生物科技集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-046 证券代码：837112 证券简称：大洋生物 主办券商：财通证券 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年06 月27 日09 时00 分 结束时间：2017 年06 月27 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 5 公告编号：2017-046 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：浙江省建德市大洋镇朝阳路22 号1 号楼办公楼 四楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘用独立董事的议案》 1、《关于聘用张福利为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独 立董事的议案》； 2、《关于聘用张群华为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独 立董事的议案》； 3、《关于聘用沈梦晖为浙江大洋生物科技集团股份有限公司独 立董事的议案》。 （二）审议《关于制定浙江大洋生物科技集团股份有限公司独 立董事工作制度的议案》； （三）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》； （四）审议《关于独立董事津贴的议案》； （五）审议《关于制定浙江大洋生物科技集团股份有限公司防 2 / 5 公告编号：2017-046 范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》； （六）审议《关于制定浙江大洋生物科技集团股份有限公司控 股股东、实际控制人行为规范的议案》； （七）审议《关于制定浙江大洋生物科技集团股份有限公司累 积投票制度实施细则的议案》； （八）审议《关于修订浙江大洋生物科技集团股份有限公司股 东大会议事规则的议案》； （九）审议《关于修订浙江大洋生物科技集团股份有限公司关 联交易管理制度的议案》； （十）审议《关于修订浙江大洋生物科技集团股份有限公司对 外投资管理制度的议案》； （十一）审议《关于修订浙江大洋生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度的议案》； （十二）审议《关于修订浙江大洋生物科技集团股份有限公司 章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本 人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账