上海天旅航空用品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDFVIP

股份简称：天旅航空 股份代码：100168 公告编号：2014-03 上海天旅航空用品股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 暨召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海天旅航空用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第三次会议于2014 年4 月15 日在上海市张杨路88 号604 室公 司会议室召开。会议通知于2014 年4 月5 日以电话、传真方式送达 各位董事。应出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人。会议由董事长刘康先生主持，监事会成员及公司其他高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《公司2013 年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 1 3、审议通过了 《公司2013 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》，并提请股东大 会审议； 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过了《公司2014 年度财务预算方案》，并提请股东大 会审议； 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 6、审议通过了《关于公司2013 年度利润分配、资本公积金转增 的议案》，并提请股东大会审议： 公司（母公司）2013 年实现净利润 79,657.54 元，实际可供分 配的利润为-96,755.91 元。公司2013 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 7、审议通过了《关于补选舒昕为公司董事的议案》，并提请股东 大会审议； 公司董事会于近日收到公司董事徐红霞女士提出的辞去公司董 事和财务总监职位的辞呈。徐红霞女士的辞职对公司日常经营活动未 产生任何不利影响。 公司董事会对徐红霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。 表示衷心的感谢！ 2 鉴于徐红霞女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数 要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，徐红霞女士的辞职申 请将在公司股东大会选取产生新任董事补其缺额后生效，在此之前仍 需继续履行董事的职责。 公司董事会提名舒昕女士为公司补选董事，任期至2016 年10 月 28 日第一届董事会届满。 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 8、审议通过了《关于聘任徐承高为公司财务负责人的议案》； 公司董事会聘任徐承高为公司财务负责人，任期至2016 年10 月 28 日第一届董事会届满。 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 9、审议通过了《召开公司2013 年年度股东大会的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。 公司2013 年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014 年5 月9 日下午14:00 2、会议地点：上海市张杨路88 号604 室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014 年5 月7 日下午3:00 股份转让结束后，在上 海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 3 5、会议议题 （1）审议 《公司2013