南 玻A：第五届董事会第十三次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

证券代码：000012 ；200012 证券简称：南玻 A ；南玻B 公告编号：2010-007 中国南玻集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010 年 3 月26 日 在成都南玻玻璃有限公司会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已 于 2010 年 3 月 16 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2009年度董事会工作报 告》； 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了 《2009年年度报告及摘要》； 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了 《2009年度财务决算报告》； 四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了 《2009年度利润分配预案》； 根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表，按照本公司2009 年度母公司财务报表的净利润数 460,142,440 元，提取 10%的法定盈余公积金 46,014,244 元。董事会建议以 2009 年末公司累计未分配利润加上子公司承诺分 配给公司的利润共计 1,085,811,999 元为基准，按 2009 年年末总股本扣除拟回购 后的股本共计 1,222,170,624 股计算，每 10 股派发现金人民币 3.5 元(含税) ，共 计派发现金总额为 427,759,718.40 元(含税) 。同时以资本公积转增股本，每 10 股 转增 7 股，共转增 855,519,437 股，转增后资本公积金余额为 1,272,094,430 元。 此议案需提交 2009 年度股东大会审议。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2009年度内部控制的自 第 1 页 共 6 页 我评价报告》； 详见公布于巨潮资讯网（ ）的南玻集团《2009 年度内部 控制的自我评价报告》全文。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了 《2009年度社会责任报告》； 详见公布于巨潮资讯网（ ）的南玻集团《2009 年度社会 责任报告》全文。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘请2010年度法律 顾问的议案》； 董事会继续聘请广东星辰律师事务所洪国安律师为本公司 2010 年度法律顾 问。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘请2010年度审计 机构的议案》； 董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2010 年 度审计机构。 此议案需提交 2009 年度股东大会审议。 九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《年报信息披露重大差错 责任追究制度》； 详见公布于巨潮资讯网（ ）的南玻集团《年报信息披露重 大差错责任追究制度》全文。 十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议 案》； 根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第3 号》中有关 企业改进报告分部信息的规定和有关成本法的规定，董事会同意按要求对会计政 策作相应变更。变更内容如下： 1、分部信息 根据《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本公司不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、 次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。