河北百年巧匠手工艺品股份有限公司关于召开2016.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：831461 证券简称：百年巧匠 主办券商：长江证券 河北百年巧匠手工艺品股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为河北百年巧匠手工艺品股份有限公司 董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年2 月4 日9：00 结束时间： 2016 年2 月4 日12：00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1 公告编号：2016-002 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年1 月29 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：石家庄市桥西区新石北路399 号E 座C 区公司会议 室。 二、会议审议事项 《河北百年巧匠手工艺品股份有限公司关于取消发行私募债的 议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应 出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账 户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应 出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传 2 公告编号：2016-002 真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2016 年2 月3 日 （三）登记地点 石家庄市新石北路399 号E 座C 区公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：康凯 地址：石家庄市桥西区新石北路399 号 联系电话 （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用 自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《河北百年巧匠手工艺品股份有限公司第 一届董事会第十次会议决议》 河北百年巧匠手工艺品股份有限公司 董 事 会 2016 年1 月18 日 3