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上海华联商厦股份有限公司 2002年第一次临时股东大会会议资料 上海华联商厦股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会议程 会议主持人：董事长 吕勇明 时间：2002 年 12 月26 日下午1：00 地点： 一、 《购买华联（集团）有限公司浦东房产的议案》； 报告人：董事、总经理 陈恂尧 二、《购买上海服饰中心浦东房产的议案》； 报告人：董事、总经理 陈恂尧 三、《转让华联集团家用电器有限公司部分股权的议案》； 报告人：董事、总经理 陈恂尧 四、《更换董事的议案》； 报告人：董事长 吕勇明 五、《公司章程修改的议案》； 报告人：董事会秘书 陈冠军 六、股东代表发言和表决同时进行； 七、宣布表决结果及2002 年第一次临时股东大会决议报告； 八、大会见证律师宣读法律意见书。 2002 年第一次临时股东大会文件一 购买华联 （集团）有限公司浦东房产的议案 董事、总经理：陈恂尧 各位股东： 公司为抢占浦东的商业市场，促进浦东的业务发展，满足自身 的经营需要。 本公司拟出资 5600 万元购买华联 （集团）有限公司位于上海 市 浦东新区临沂路140-180 号的 《东上海商厦》主楼11584.615 平方米 及辅助用房512.71 平方米的房屋及土地使用权、附属设备设施。 华联 （集团）有限公司注册资本人民币肆仟肆佰捌拾柒万元， 法定代表人吕勇明，为国有独资的有限责任公司，住所为张杨路655 号。经营范围：国有资产经营管理，实业投资，国内贸易 （除专项 规定外），物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （不 另附进出口商品目录）。 因本次交易属关联交易，涉及关联关系的吕勇明董事长、蒋禹 照副董事长、蔡建民董事在董事会会议上回避并不参与对此三项议 案的表决。公司独立董事晁钢令先生、马贤明先生在本次会议上对 该关联交易均投了赞成票，他们对本次关联交易发表了独立意见。 股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃对 该议案的投票权。 谢谢大家！ 2002 年第一次临时股东大会文件二 购买上海服饰中心浦东房产的议案 董事、总经理：陈恂尧 各位股东： 公司为抢占浦东的商业市场，促进浦东的业务发展，满足自身 的经营需要。 本公司拟出资人民币9437.69 万元购买上海服饰中心位于上海 市浦东新区张杨路655 号 《福兴大厦》1-4 层共计9437.69 平方米的 房屋及土地使用权、附属设备设施。 上海服饰中心注册资本人民壹仟万元，法定代表人张明德，为 其他联营企业 （法人），住所为张杨路655 号。经营范围：日用百货、 日用化学品、服装鞋帽（含加工）、针纺织品、文教用品、五金交电、 工艺艺术品、其它食品 （不含烟、酒）、建筑材料、装潢材料、物业 管理、房地产开发经营。 由于华联 （集团）有限公司为本公司控股股东，上海服饰中心 为华联 （集团）有限公司全资公司，因此本次交易属关联交易，涉 及关联关系的吕勇明董事长、蒋禹照副董事长、蔡建民董事在董事 会会议上回避并不参与对此三项议案的表决。 公司独立董事晁钢令先生、马贤明先生在本次会议上对该关联 交易均投了赞成票，他们对本次关联交易发表了独立意见。 股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃对 该议案的投票权。 谢谢大家！ 2002 年第一次临时股东大会文件三 关于转让华联集团家用电器有限公司71%股权的议案 董事、总经理：陈恂尧 各位股东： 华联集团家用电器有限公司 （以下简称华联家电）成立于1998 年 9 月22 日注册资本壹千万元。住所为上海市溧阳路 69 号，法定 代表人曹晓鹰，经营范围：家用电器及其零