关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2016-025 中国东方红卫星股份有限公司 关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司 增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易对公司的影响 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”）本次向子公司航天 恒星空间技术应用有限公司（以下简称“航天恒星空间”或“公司”）增资，目 标在于降低航天恒星空间财务费用，支持其业务进一步发展，使中国卫星作为股 东能够获得更好的回报。但可能存在若经营收益达不到预期，影响中国卫星投资 收益的风险。  至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。 一、关联交易概述 根据中国卫星2013 年《配股说明书》，公司将采取增资或委托贷款的方式向 子公司航天恒星空间注入募集资金5,290 万元，用于偿还银行贷款。2013 年 10 月28 日，中国卫星第六届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金向航 天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》，中国卫星将募集资金 5,290 万元以委托贷款方式注入航天恒星空间，航天恒星空间按照配股说明书的 要求偿还了银行贷款。2014 年 10 月28 日，中国卫星第六届董事会第二十二次 会议审议通过《关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款 的议案》，同意对上述委托贷款展期一年。2015 年8 月24 日，中国卫星第七届 董事会第五次会议审议通过《关于以募集资金继续向航天恒星空间技术应用有限 公司提供委托贷款的议案》，同意继续以5,290 万元募集资金委托贷款给航天恒 1 星空间，委托贷款期限为一年。2016 年 9 月，该委托贷款即将到期。为了降低 航天恒星空间的财务费用，进一步支持航天恒星空间的发展，基于航天恒星空间 经营业绩有所改善的现状，结合其“十三五”发展前景，中国卫星拟将 5,290 万元募集资金采取增资方式投入航天恒星空间。 本次增资以航天恒星空间截至2015 年12 月31 日经评估后的股东全部权益 价值为依据，按照每 1 元注册资本对应 1.21 元的价格，中国卫星以募集资金 5,290 万元增资，航天恒星空间另一方股东航天恒星科技有限公司（以下简称“航 天恒星科技”）放弃同比增资。增资完成后，航天恒星空间的股权结构为： 单位：元 股东 出资额 持股比例 中国东方红卫星股份有限公司 140,919,008.26 60.29% 航天恒星科技有限公司 92,800,000.00 39.71% 总计 233,719,008.26 100% 注：增资完成后，中国卫星直接持有航天恒星空间股权比例 60.29%，通过航天恒星科 技间接持有航天恒星空间股权比例30.45%，合并持有航天恒星空间股权比例90.74%。 鉴于航天恒星科技的股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、 北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天基金”）与中国卫星同属中 国航天科技集团公司控制，故本次增资构成关联交易。公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了 《关于中国卫星以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案》，关 联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事及监 事会发表了相关意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、