苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-021 苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议 于 2009 年 6 月 9 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年 6 月 19 日下午 15:00 在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，公司董事孙为民先生、孟 祥胜先生及独立董事沈坤荣先生因其他公务安排，未能现场出席，以通讯方式参加会议。会 议由董事长张近东先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 经认真审议和表决，全体董事形成以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》，该议案需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经过认真 自查、逐项论证，公司符合非公开发行股票的条件。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果逐项审议通过《关于公司 2009 年非公开发 行股票方案的议案》。该议案需提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核 准。 因本议案构成董事张近东先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》的规定，关联董事张近东先生在审议该议案时予以回避，并放 弃表决权。 2008年第四季度以来，全球金融危机向实体经济蔓延，对行业与公司的发展带来阶段性 1 的影响。但2009年以来随着国家各项政策的出台以及落实，我国宏观经济发展逐步向好，消 费需求逐渐上升，受益于国家正大力推进的“家电下乡”、“以旧换新”、“高能效补贴”以及 未来仍有可能不断出台的拉动内需政策等政策措施，家电市场显示出稳健增长的态势。同时 随着国家城镇化水平的不断推进，产品技术的不断更新和消费类电子的快速发展，为市场空 间的进一步提高提供了稳定的支持，公司相信未来家电市场容量仍将继续保持相对稳定的增 长。 作为中国家电连锁业的主要企业，在中国市场新一轮内需发展的阶段，公司面临着良好 的发展机遇，公司将持续坚持“前台带动后台、后台提升前台”的发展战略，进一步加强核 心竞争力的建设，通过开设有效店面提升经营效率，加强精细化管理等措施，继续保持持续 稳健的发展。与此同时，自完成2007年非公开发行股票以来，公司在进一步完善连锁店面网 络布局的基础上，不断优化组织架构和信息平台，在物流整合、人力资源培养方面持续推进， 取得了比较显著的业绩。 在面对新的发展机遇的同时，我们也应该看到目前的家电连锁行业正处于由原来快速但 粗犷的发展向未来精细化管理与质量经营的转型阶段，公司必须坚实有力的实施包括采购、 销售、服务在内的经营变革，切实提高供应链效率和消费者服务水平，体现连锁零售业的核 心竞争力。这就要求公司在进一步做好基础平台建设的同时大胆创新突破经营模式，一方面 科学合理的完善连锁网络布局，健全优化店面平台；另一方面，加快区域物流中心建设，完 善加强供应链平台；同时，积极尝试定制、包销、买断、OEM等采购模式，提升品类管理能 力和供应商服务能力。 为更好的把握市场机遇以及公司的发展战略，公司拟提出2009年非公开发行股票的计划， 筹集资金用于加快连锁店面的发展，促进物流平台建设，并适度补充流动资金。 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值； 本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1 元。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的方式； 本次发行的股票全部向特定对象