珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券 珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四次会议于2016年4月14 日上午9时在北京市朝阳区望京SOHO塔一B 座905会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年4月3 日以书 面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长孙雷先生召集并主持。 会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议。 公告编号：2017-006 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审 议。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会审 议。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2016 年度拟不进行利润分配的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：考虑到公司目前处于亏损状态，2016 年度不进行利 润分配，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》, 并提交公司2016 年年度股东大会审议。 公告编号：2017-006 议案内容：根据公司业务发展需要，本公司控股子公司北京麦伽 投资管理有限公司 （以下简称“北京麦伽”）拟与其联营企业珠海横 琴麦伽玖创投资中心（有限合伙） （以下简称“麦伽玖创”）签订协 议，约定北京麦伽向麦伽玖创提供基金管理服务及收取项目回报，预 计不超过300 万元；本公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限 公司 （以下简称“珠海闪云付”）拟与公司实际控制人有重大影响的 玖富金科控股集团（以下简称“玖富金科”）有限责任公司签订协议， 约定珠海闪云付向玖富金科提供技术服务，预计不超过 1000 万元。 以上交易构成关联交易。详见同日在全国中小企业信息披露平台 （www.neeq.cc）发布的《关于预计2017 年度日常性关联交易的公告》 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 回避表决情况：关联董事孙雷回避表决。 （八）审议通过《关于确认关联交易的议案》,并提交公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：2016 年12 月，公司全资子公司珠海三木数字科技有 限公司因经营生