文件与资料控制程序(IATF16949程序文件)01.22概要1.doc

金海环境技术股份有限公司 质量/环境体系程序文件 保密等级SL：保 密 QEP/HMDC-001/A1 文件与资料控制程序 2017-04-20发布 2017-05-21实施 浙江金海环境技术股份有限公司 发布 编制部门/人: 审核部门/人: 批准部门/人: -------------- ---------------- ----------------- （品质保证部） （管理者代表） （总 裁） 文件更改状态一览表 REVISION HISTORY 序号 原版号 修订状态 修订条款 修订内容简述 修订日期 拟定人 审核人 批准人 1.0 目 的： 为确保本司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使本司所有与体系类有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制，以确保本司各职能部门均能依据质量和环境管理体系规定，对所持有文件和资料进行有效的管控；以此确保本司各部和各作业现场所持有的，且正在使用的文件、图样与技术资料均能及时获得最新且有效的版本，以免逾期失效的文件、图样与技术资料被非预期使用，故制定本程序。 2.0 范 围： 凡本公司质量和环境管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的外部文件与资料之制作、修废、分发、回收、申请及保存等作业之均属本程序管控范畴。 3.0 术语和定义： 3.1 体系管理文件： 指适用于本司内的第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件、第四层次文件和操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、管理制度/实施办法等文件。 3.1.1第一层次文件（一阶文件）： 是指适用于本司之质量环境手册和环境手册或质量环境手册。 3.1.2第二层次文件（二阶文件）： 是指适用于本司之程序文件（某项活动或过程规范的文件）。 3.1.3第三层次文件（三阶文件）： 是指适用于本司之作业指导书（包括：操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、在生产过程中所需的工艺文件和工序卡片、工程图样及技术文件资料与规定）等。 3.1.4第四层次文件（四阶文件）： 是指适用于本司的表单/表格、记录，也就是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的表单文件。 3.2 技术文件： 是指本司拟定的工程规范、工程标准和规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。 3.3 电子文件： 是指在数字设备及环境中生成，并以数码形式存储于磁带、磁盘、移动硬盘、光盘或（OA与ERP）系统等电子媒体为存储对象之载体文件，且且须依赖计算机数字设备进行阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件（包括：电子版文件、电子图纸及PDF形式贮存的所有文档和图文资料）等。 3.4 文件类型： 3.1.1内部文件：按照质量管理体糸和环境管理体系要求制定的书面文件。 3.1.2 外来文件：是指顾客或公司外所输入的资料文件或文本书籍或图文样本（包括：国际或国家（包括安全与环保、质量检验与检疫）等部委之公文和告示、法律法规或规章条文规定、政府之文件、以及相关引用标准等。 4.0 职责与权限： 4.1 总裁 4.1.1 负责本司质量环境手册、质量环境程序文件的批准。 4.1.2 负责批准本司质量环境总方针和质量环境总目标的执行。 4.1.3 负责批准公司管理规定、公司管理制度/申请书/人事任免事项/红头文件/公告/通告/通知/管理规章/管理办法类文件。 4.1.4 负责批准年度《管理评审实施计划》和《管理评审报告》和《经营管理计划》。 4.2 管理者代表 4.2.1 负责组织权责部门进行拟定、修订和评审质量和环境管理体系类相关文件； 4.2.1.1负责组织权责部门进行编制质量环境手册和质量环境程序文件； 4.2.2.2负责审核权责部门编制的质量环境手册； 4.2.2.3负责将拟定、修订和评审认可后的质量和环境管理体系类手册和程序文件递交总裁办理批准手续。 4.2.3 负责组织权责部门制定本