四川名齿齿轮制造股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券 四川名齿齿轮制造股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017 年度日常性关联 交易情况如下： 关联交易定 2017 年预计交 关联人 关联交易类型 关联交易标的 价方式 易金额 （元） 成都中机西南物 市场公允价 采购商品 钢材 3,600,000.00 贸有限责任公司 格 合 计 —— —— —— 3,600,000.00 （二）关联关系概述 公司实际控制人及董事李巨川的配偶冉涛女士，系中机物贸股 东、董事长兼法定代表人，监事熊浩的女儿熊慧任中机物贸董事。 本次交易构成了公司的关联交易 （三）表决和审议情况 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第七次会议审议通过， 将提交2016 年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定， 公告编号：2017-006 关联股东李巨川应当在股东大会审议此议案时回避表决。 （四）本次关联交易是否需经有关部门批准 本次关联交易不需要经过任何有关部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方的基本情况 成都中机西南物贸有限责任公司 注册资本：400 万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：冉涛 经营范围：批发、零售：金属材料、冶金炉料、机电产品、化工 产品、建材、木材、百货；销售：汽车（不含品牌小汽车）给汽车经 营单位及最终用户。 成立日期：1998 年3 月27 日 （二）关联关系 公司实际控制人及董事李巨川的配偶冉涛女士，系中机物贸股 东、董事长兼法定代表人，监事熊浩的女儿熊慧任中机物贸董事。 三、交易协议的主要内容 公司向中机物贸采购原材料钢材。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方 式确定，定价公允合理。 （二）成交价格与市场价格差异较大的原因 不适用。 公告编号：2017-006 （三）利益转移方向 不适用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经 营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是 合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关 联人形成依赖。 六、备查文件 1、经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第 一届董事会第七次会议决议》。 2、经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第