海南航空股份有限公司关于与海口恒禾电子科技有.PDFVIP

海南航空关联交易公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2016-029 海南航空股份有限公司 关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 ● 关联交易内容 海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟与海口恒禾电子科技 有限公司 （以下简称“恒禾电子”）签订《购买金鹏积分协议》。恒禾电子拟一次性向 海南航空支付4.032 亿元人民币，用于购买海南航空112 亿个金鹏积分。 ● 关联人回避事宜 因海航集团有限公司 （以下简称“海航集团”）系公司重要股东，恒禾电子受海航 集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、 牟伟刚、谢皓明已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 公司拟向恒禾电子一次性销售价值4.032 亿元人民币的金鹏积分，有利于公司金 鹏俱乐部非航空业务的深度推广，提高金鹏俱乐部品牌影响力，增加公司辅营收入。 公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定 价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公 司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响。 一、关联交易概述 公司拟与恒禾电子签订《购买金鹏积分协议》。协议约定，恒禾电子拟一次性向 海南航空支付4.032 亿元人民币，用于购买海南航空112 亿个金鹏积分。 1 海南航空关联交易公告 二、关联方基本情况 1、海航集团有限公司 公司名称：海航集团有限公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法定代表人：陈峰 注册资本：1,115,180 万元 经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信 息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股 权运作；境内劳务及商务服务中介代理。 股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 海南交管控股有限公司 780,626 70.00 2 洋浦建运投资有限公司 334,554 30.00 合计 1,115,180 100.00 2 、海航航空集团有限公司 公司名称：海航航空集团有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法人代表：陈文理 注册资本：1,135,000 万元 经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，侯机 楼服务和经营管理。 股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 海航集团有限公司 700,068 61.68 2 三亚凤凰国际机场有限责任公司 234,945 20.70 3 天弘创新资产管理有限公司 199,987