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上海金陵股份有限公司 第十九次股东大会 （年会） 会议资料 2010 年6月 29 日 1 上海金陵股份有限公司上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司上海金陵股份有限公司 第十九次股东大会第十九次股东大会 （年会（年会）表决方法说明）表决方法说明 第十九次股东大会第十九次股东大会 （（年会年会））表决方法说明表决方法说明 根据 《中华人民共和国公司法》有关规定：股东大会作出决议必须经出席的股东所 持表决权的半数以上通过。股东大会对公司合并、分立或者解散公司和修改公司章程作 出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 根据上海证券交易所 《股票上市规则》有关规定，上市公司股东大会审议关联交易 时，关联股东应当回避表决。 本次大会决议表决采用现场投票的表决方式。本次大会需出席会议股东所持表决权 的半数以上通过的普通决议共有 8 项：1、《公司董事会 2009 年度工作报告和 2010 年发 展计划报告》；2 、《公司监事会 2009 年度工作报告》；3、《公司 2009 年度财务报告》；4 、 《公司2009 年度利润分配方案》；5、《公司关于调整独立董事津贴费用标准的议案》；6、 《公司关于监事变动的议案》；7、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；8、《公司关于 投资上海浦东金桥园区二区三期项目的议案》。 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议有 1 项：《公司关于修 改公司章程的议案》。 需关联股东上海仪电控股 （集团）公司回避表决并经出席会议的非关联股东所持表 决权的半数以上通过的决议有 1 项：《公司关于受让上南路 3120 号、3140 号土地使用权 关联交易的议案》。 大会决议表决监票由公司聘请的见证律师、公司监事会监事和股东代表共同执行。 上海金陵股份有限公司上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司上海金陵股份有限公司 第十九次股东大会秘书处 第十九次股东大会秘书处 第十九次股东大会秘书处第十九次股东大会秘书处 二二 OO 一一 OO 年六年六月二十月二十九日九日