云南大泽电极科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2017-001 证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券 云南大泽电极科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年1 月10 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张国义 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份45,640,000 股，占公司股份总数的89.75%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于修订对外投资管理制度的议案》 1 公告编号：2017-001 1、议案内容 为规范治理，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等规定的权限审批公司对外投资审批程序，公司对《对 外投资管理制度》进行了部分修订完善，具体详见公司在全国股转系 统信息披露平台（）发布的《对外投资管理制度（修 订版）》（公告编号：2016-042）。具体修改内容如下： （1）将第七条“公司对外投资，达到下列标准之一的，由董事 会审议：1、公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下的投资事项；2、公司在一年内累计金额在公司最近一期经 审计总资产的30%以下的投资等事项。”修改为“公司对外投资，达 到下列标准之一的，由董事会审议：1、公司在一年内单笔金额在公 司最近一期经审计净资产的30%以下 （含）的投资事项；2、公司在 一年内累计金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下（含）的 投资等事项”； （2）将第八条“公司对外投资，达到下列标准之一的，由董事 会审议通过后提交股东大会审议：1、公司在一年内单笔超过公司最 近一期经审计净资产10%的投资事项；”修改为“公司对外投资，达 到下列标准之一的，由董事会审议通过后提交股东大会审议：1、公 司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产30%的投资事项；”。 （3）将第四十八条“本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法 规和本公司章程的规定执行。”修改为 “本制度未尽事宜，按照国家 2 公告编号：2017-001 有关法律、法规和本公司章程的规定执行。本制度与有关法律、法 规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。” 2、议案表决结果： 同意股数45,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。 四、备查文件目录 《云南大泽电极科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议》 云南大泽电极科技股份有限公司 董事会