中航精机：2009年度股东大会的法律意见书 2010-03-31.pdfVIP

通 商 律 師 事 務 所 Commerce Finance Law Offices 中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022 電話: 8610傳真: 8610 电子邮件: beijing@ 网址: 关于湖北中航精机科技股份有限公司 2009 年度股东大会的 法律意见书 致： 湖北中航精机科技股份有限公司 受湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商 律师事务所指派张晓彤律师出席了公司 2009 年度股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、中国证监会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大 会规则》”）及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并同意将本法律 意见随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》第十三条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，列席了公司 2009 年度股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并于 2010 年 2 月 27 日于《证券时报》和巨潮资讯网（）登载 了将于2010 年 3 月 30 日上午9 ：00 召开 2009 年度股东大会的公告。2010 年 3 月 30 日本次股东大会在襄樊市如期举行。提请本次股东大会审议的议案是： 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》； 2 、审议《公司2009年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2009年度报告及摘要》； 4 、审议《公司2009 年财务决算报告》； 5、审议《公司2010 年度财务预算(草案)》； 6、审议《公司2009 年度利润分配预案》； 7、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 8、审议《关于调整公司募集资金项目部分建设内容的议案》； 9、审议《关于公司2010 年贷款规模核定及授权的议案》； 10、审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。 经审查，以上提案符合《股东大会规则》的有关规定，并已经本次股东大会 通知公告中列明，议案内容已充分批露。本次股东大会没有对会议通知未列明的 事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点参加会议的方式和 公司章程规定的召开程序召开。 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东 大会的召集人为董事会。出席本次股东大会的人员应为： 1、截止 2010 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人。 2 、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 经大会召集人公司董事会及本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的股东名册查验出席凭证，截止 2010 年 3 月30日上午 9 ：00， 出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计6人，持股数共， 占公司股东持股总数的 38.08%，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。 三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案 四、本次股东大会的表决程序 经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序进行表决。 采取记名方式，就各项议案进行了逐项投票表决，由一名监事和两名股东代表进 行了监票和清点，并当场公布了表决结果，各项普通决议经出席会议的股东所持 表决权半数以上通过