ST关铝：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-07-27.pdfVIP

证券代码：000831 证券简称：*ST 关铝 公告编号：2010-024 山西关铝股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2010 年7 月26 日（星期一）上午9:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2010 年 7 月 26 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 7 月23 日15：00 至2010 年7 月26 日15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室。 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （5）召集人：山西关铝股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委 托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席的总体情况 1 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权 委托代表共73人，代表股份231,249,770股，占公司股份总数的 35.3918%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份 229,162,446股，占公司股份总数的35.0723%； （3）网络投票情况 通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表62人，代表股份 2,087,324股，占公司股份总数的0.3195%。 二、提案审议情况 公司股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 审议并通过了如下议案： 审议通过了公司《关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保 的议案》。 表决结果：229,246,206 股同意，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 99.1462%；反对 1,970,209 股，占出席会议所有股东所持表 决权股份总数的 0.8521%；弃权 4,000 股(其中:因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0017%。关联股东王 长科先生、郭大鹏先生所持 29,355 股回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所； 2、律师姓名：张枝梅 3、结论性意见： 本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会 的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司 2 法》、《公司章程》、《深交所网络投票实施细则》和《股东大会议事 规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、山西关铝股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 山西关铝股份有限公司董事会 二○一○年七月二十六日 3