莱美药业：独立董事2009年度述职报告(刁孝华) 2010-03-31.pdfVIP

独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009年公司共计召开3次股东大会，7次董事会，独立董事出席董事会会议和 股东大会会议情况如下： 独立董事出席董事会的会议情况 应出席次 现场出席次 委托出席 缺席次 是否连续两 董事姓名 具体职务 数 数 次数 数 次未亲自出 席会议 刁孝华 独立董事 7 7 0 0 否 独立董事出席股东大会的会议情况 应出席次 现场出席次 委托出席 缺席次 是否连续两 董事姓名 具体职务 数 数 次数 数 次未亲自出 席会议 刁孝华 独立董事 3 3 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2009年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 意见，发挥独立董事专业优势。 本人认为公司2009年审议的重大事项均符合 《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公 平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 公司第一届董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。 2009年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报 告、投资项目、首次公开发行股票等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提 出了专业委员会意见。 四、对公司进行现场调查的情况 2009年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内 部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，积极对公司经营管理提出建议。 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时