达 意 隆：2009年度独立董事述职报告 2010-03-31.pdfVIP

广州达意隆包装机械股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》等法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度本人履行独立董 事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、参加会议情况： 2009年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自出席或参与表决， 并对各次董事会会议审议的相关议案投了赞成票。 亲自出席/ 独立董事 召开董事会（次） 委托出席(次) 备注 通讯表决(次) 李伯侨 6 6 0 二、发表独立意见情况 2009 年，本人与公司其他两位董事就相关事项共同发表独立意 见如下： （一）2009年4月22日，就第二届董事会第二次会议的相关议案 发表独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，我们本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真 的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意 见： 经认真核查，我们认为：广州达意隆包装机械股份有限公司认真 贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，2008年度没有发生对 外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008 年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来 均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小 企业板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定，我们作为广州达 意隆包装机械股份有限公司之独立董事，对《公司内部控制自我评价 报告》发表如下独立意见： 我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全， 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及 国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同 意《公司2008年度内部控制自我评价报告》。 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为广州达 意隆包装机械股份有限公司之独立董事，基于每个人独立判断的立 场，现就续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构发 表以下独立意见： 经核查，广东正中珠江会计师事务所有限公司在担任公司审计机 构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审 计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责 任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。 4、关于2009年度非公开发行股票的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、 《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票 的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对本次