西飞国际：独立董事2009年度述职报告(杨乃定) 2010-03-31.pdfVIP

西安飞机国际航空制造股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东： 作为西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会的独立 董事，2009 年度，我严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将 2009 年 度履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 本年度公司共召开10次董事会会议，亲自出席10次，无委托或缺 席会议的情况。 作为独立董事，本人能够按时出席董事会，会前认真阅读会议文 件，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，以正常合理的谨 慎态度勤勉行事并对所议事项表达了明确意见。认真阅读公司的财务 报告及公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营 管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响。并向公司股 东大会提交年度述职报告。 二、发表独立意见情况 1 一年来对下列事项发表了独立意见： （一）关于变更前次募集资金部分投资项目的独立意见； （二）对公司内部控制自我评价报告的独立意见； （三）对公司对外担保情况的独立意见； （四）关于继续利用闲置募集资金补充流动资金的独立意见； （五）关于确认2008年度日常关联交易发生金额的独立意见； （六）关于2009年度日常关联交易预计发生金额的独立意见； （七）关于签订运输服务关联交易协议的独立意见； （八）关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意 见； （九）关于推荐董事候选人的独立意见； （十）关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的独立意见； （十一）关于聘任副总经理的独立意见。 报告期内，对公司董事会各项议案均投了赞成票, 无提出异议的 事项,也没有反对、弃权的情形。 三、在年度报告中的独立作用 在公司2009 年年度报告编制过程中，严格按照《中国证券监督 管理委员会公告（[2008]48号）》和《公司独立董事工作细则》的要 求，认真履行职责，充分发挥了在年报工作中的独立作用。 2010 年 3 月 5 日，听取了经营部总经理郭公跃《关于 2009 年度 经营及固定资产投资情况的报告》、公司副总经理张延魁《关于 2009 2 年度财务状况和经营成果的汇报》；与中瑞岳华会计师事务所有限公 司年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2009 年度审计重 点进行了充分沟通。 2010 年 3 月 23 日，审阅了公司 2009 年度财务报告，与中瑞岳 华会计师事务所年审注册会计师沟通了《审计报告》初审意见；听取 了公司董事会秘书就审议 2009 年年度报告拟召开的第四届董事会第 二十三次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议必备的文件资料进 行了认真的审查。对公司募集资金投资项目进行了实地考察。 四、其他工作情况 （一）无提议召开董事会的情况； （二）无提议召开临时股东大会的情况； （三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （四）无独立聘请外部审计机构的情况； （五）聘请咨询机构的情况： 2009 年12 月，独立董事聘请华寅会计师事务所有限责任公司对 公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》涉及的资产评 估数据进行了复核并出具咨询意见，根据咨询意见发表了独立董事意 见。 2010 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、 法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真 3 履行职责，更加深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事