华邦生命健康股份有限公司关于全资子公司凯盛新材改制设立.PDFVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016021 债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债 华邦生命健康股份有限公司 关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司 并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全 国中小企业股份转让系统公开转让的议案》,公司拟对全资子公司山东凯盛新材料 有限公司（以下简称“凯盛新材”）进行改制，设立股份公司，并在符合国家相 关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下 简称“新三板”）挂牌并公开转让。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因公司董事王加荣先生、彭云 辉女士，王加荣先生之子王永先生认购了凯盛新材部分股份，所以本事项构成关 联交易事项，董事会在审议相关议案时相关董事已回避表决。本事项尚需提交于 公司股东大会审议。 本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经有关部门批准。 一、凯盛新材基本情况介绍 公司名称：山东凯盛新材料有限公司 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧) 法定代表人：王加荣 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可证批准范围内的氯化亚砜、盐酸、二氧化硫、间苯二甲酰氯、 对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的生产销售(有效期限以许可证为准)。聚芳醚酮、 5’-腺苷酸、5’-胞苷酸、5’-腺苷酸单钠、5’-腺苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠、 5’-尿苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠的生产、销售，备案范围内的进出口业务。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构：凯盛新材为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 二、凯盛新材简介 凯盛新材于2005 年设立。2014 年4 月，公司受让王加荣、山东省高新技术 创业投资有限公司等股东的 100%股份成为公司唯一股东。2014 年8 月，公司对 凯盛新材进行增资，注册资本变更为10,000 万元。 三、凯盛新材主要财务数据 单位：人民币元 项 目 2015 年12 月31 日 2016 年3 月31 日 资产总额 372,966,835.28 392,020,804.14 负债总额 39,130,090.37 44,193,041.51 应收款项总额 60,198,944.91 64,806,310.24 或有事项涉及的总额 - - 所有者权益合计 333,836,744.91 347,827,762.63 营业收入 237,829,259.67 61,384,580.11 营业利润 53,413,461.95 16,710,323.25 净利润 44,076,837.12 13,991,656.28 经营活动产生的现金流量净额