2017-045 中国中铁2016年年度股东大会会议资料 - 中国中铁股份有限 .pdfVIP

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年六月 中国中铁2016 年年度股东大会会议资料 目 录 中国中铁股份有限公司2016 年年度股东大会议案 3 议案一：关于《2016 年度董事会工作报告》的议案4 议案二：关于《2016 年度监事会工作报告》的议案12 议案三：关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案19 议案四：关于《2016 年A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016 年度业绩公告》的议案31 议案五：关于《2016 年度财务决算报告》的议案32 议案六：关于《2016 年度利润分配方案》的议案58 议案七：关于聘用2017 年度审计机构的议案 60 议案八：关于聘用2017 年度内部控制审计机构的议案 61 议案九：关于公司2017 年下半年至2018 年上半年对外担保额度的议 案62 议案十：关于修订《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬） 管理办法》的议案69 议案十一：关于中国中铁股份有限公司2016 年度董事、监事薪酬（报 酬）标准的议案73 议案十二：关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2017 年 度责任保险的议案75 议案十三：关于发行资产证券化产品的议案 78 议案十四：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 82 议案十五：关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案 84 议案十六：关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的 议案91 1 中国中铁2016 年年度股东大会会议资料 议案十七：关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监 事人选的议案96 2 中国中铁2016 年年度股东大会会议资料 中国中铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案 3 中国中铁2016 年年度股东大会会议资料 议案一： 关于 《2016 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》规定，公司董事会编制了 《2016 年度董事会 工作报告》，该报告于2017 年 3 月30 日经公司第三届董事会第三十 一次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告全文如下： 2016 年“十三五”开局之年，是中国中铁建设规范董事会试点、 建立现代企业制度十周年，公司董事会围绕 “定战略、决大事、控风 险”职能，本着规范性与有效性并重的原则，推进 “实施提质增效战 略、做强做优做大企业”的战略目标，切实履行《公司法》和《公司 章程》所赋予的职责，忠实维护出资人合法权益，诚实守信，勤勉尽 职，不断健全和完善公司治理机制，提高企业规范运作水平，面对经 济发展新常态、市场竞争新形势、国企改革发展新任务、从严治党新 要求，抓机遇稳增长、抓改革促转型、抓管理提效益、控风险保稳定， 为促进公司全面深化企业改革和实现“十三五”良好开局发挥了重要 引领和保障作用，公司董事会被国务院国资委评价为“运行良好”。 一、加强董事会建设，实现公司治理规范运作进一步提升 1.董事会自身建设进一步加强。报告期内，公司为第三届董事会 履职，年初董事会由 6 名董事组成；1 月28 日，执行董事候选人、 新任总裁张宗言经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为执行董事， 董事会由7 名董事组成，其中执行董事 3名，分别为董事长、党委书 记李长进，副董事长、党委副书记姚桂清，董事、总裁张宗言，独立 非执行董事4 名，分别是郭培章、闻宝满、郑清智、魏伟峰。董事会 下设战略、薪酬与考核、审计与风险管理、提名、安全健康环保5 个 4 中国中铁2016 年年度股东大会会议资料 专门委员会，其中审计与风险管理委员会