2015年防范和打击非法集资宣传月.PDF

2015年5月 单击此处编辑母版标题样式 • 单击此处编辑母版文本样式 – 第二级 • 第三级 防范和打击非法集资宣传教育 – 第四级 » 第五级 2015年防范和打击非法集资宣传月 2015/5/12 1 2015年5月 单击此处编辑母版标题样式 一、非法集资的特征 • 单击此处编辑母版文本样式 – 第二级 （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； • 第三级 （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； – 第四级 » 第五级 （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 2015/5/12 2 2015年防范和打击非法集资宣传月 2015年5月 单击此处编辑母版标题样式 二、非法集资的主要表现形式 非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销 生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式： • 单击此处编辑母版文本样式 – 第二级 （一）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 • 第三级 （二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进 – 第四级 行非法集资。 » 第五级 （三）通过认领股份、入股分红进行非法集资。 （四）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。 （五）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法 集资。 2015/5/12 3 2015年防范和打击非法集资宣传月 2015年5月 单击此处编辑母版标题样式 二、非法集资的主要表现形式（续） （六）利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。 • 单击此处编辑母版文本样式 （七）利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经 营、到期 – 第二级 回购等方式进行非法集资。 • 第三级 – 第四级 （八）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。 » 第五级 （九）以签订商品经销合同等形式进行非法集资。 （十）利用传销或秘密串联的形式非法集资。 （十一）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。 （十二）利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 2015/5/12 4