浙商中拓集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

浙商中拓集团股份有限公司独立董事 关于公司与浙江交通资源投资有限公司签订担保 意向书的事前认可函 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董 事制度》的有关规定，我们作为浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，对《关于拟与浙江交通资源投资 有限公司签订担保意向书的议案》进行了事前核查。 本次公司拟与控股股东浙江省交通投资集团有限公司的全 资子公司浙江交通资源投资有限公司（以下简称“资源公司”） 签订担保意向书，是基于双方业务合作意向，符合公司业务发展 实际需要。后续拟发生实际担保行为，公司与资源公司将针对每 笔担保分别签署担保协议，按照有关法律法规落实反担保措施， 并按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务 备忘录第7 号——信息披露公告格式》等要求，及时履行上市公 司审批程序及信息披露义务。 因资源公司为公司同一实际控制人控制的企业，根据深交所 《股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。如后续公司拟发 生实际担保行为，资源公司须支付相应担保费用，担保费用以双 方实际签署的有效担保合同的担保金额作为担保费用的计算依 据，担保费率按同期市场情况双方商定，定价公允，符合商业惯 例，体现了公开、公平、公正的原则。 综上，本次与资源公司签署担保意向书，符合公司整体利 益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东 第 1 页，共 2 页 利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将 该议案提交公司董事会审议。 独立董事： 陈三联、陈丹红、高凤龙 2017 年6 月23 日 第 2 页，共 2 页