上海上房物业服务股份有限公司公开转让说明书1.PDF

上海上房物业服务股份有限公司 公开转让说明书 1 上海上房物业服务股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 上海上房物业服务股份有限公司 公开转让说明书 目 录 目 录3 重大事项提示6 释 义 12 第一节 基本情况 14 一、公司基本情况14 二、股份挂牌情况15 三、股权情况16 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况23 五、公司控股、参股公司、分公司基本情况31 六、董事、监事及高级管理人员情况39 七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标42 八、本次公开转让有关机构43 第二节 公司业务45 一、公司主要业务情况45 二、公司组织结构及主要服务流程50 三、公司业务关键资源要素55 四、公司业务其他相关情况63 五、商业模式71 六、公司的业务发展规划76 七、所处行业基本情况77 第三节 公司治理91 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况91 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果92 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况93 四、公司独立性情况95 五、同业竞争情况99 3 上海上房物业服务股份有限公司 公开转让说明书 六、股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为107 七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所 采取的具体安排108 八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析108 九、董事、监事、高级管理人员报告期内发生变动的情况和原因114 第四节 公司财务 115 一、最近两年一期经审计的财务报表115 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况135 三、审计意见135 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计135 五、税项147 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标148 七、报告期利润形成的有关情况154 八、主要资产情况163 九、主要负债情况175 十、报告期内各期末股东权益情况182 十一、公司主要财务指标与同行业公司的比较分析182 十二、关联方及关联交易184 十三、资产负债表日后事项、承诺及或有事项194 十四、其他重要事项194 十五、报告期内资产评估情况195 十六、股利分配政策196 十七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况197 十八、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及对策198 第五节 有关声明206 一、公司声明206 二、主办券商声明207 三、律师声明208 四