募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告-云南南天电子信息产业股份.PDF

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027传真：027 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2016）160076 号 云南南天电子信息产业股份有限公司： 我们接受贵公司委托，对后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称：“贵公司” ） 董事会编制的截至2015 年12 月31 日止的《关于2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》进行了专项鉴证。 贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式 第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计 算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司董事会编制的截至2015 年12 月31 日止的《关于2015 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定编制，反映了贵公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅 中国注册会计师：肖 勇 中国 武汉 二〇一六年三月二十四日 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2015年度） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013] 330 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股5,500.00 万股，每股面值为人民币1 元，发行价格为人民币8.18 元。本公司实际发行1,500.00 万股，募集 资金总额为人民币122,700,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计 人民币8,224,307.16 元，实际募集资金净额为人民币114,475,692.84 元。上述资金已于2013 年9 月 26 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年9 月26 日出具的 （瑞华验 字 [2013] 号）验资报告审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时 间 金额（元） 20 13 年9 月 26 日募集资金总额 122,700,000.00 减：发行费用