关于召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600830 证券简称：大红鹰 公告编号：临2006-004 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 关于召开2006 年相关股东会议的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 本公司于2006 年2 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 刊登了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006 年相关股东会议的通 知》，根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分 置改革管理办法》以及相关法律法规的要求，现公告相关股东会议第一次提示公 告。有关事项如下： 一、召开相关股东会议的基本情况 1、本次相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006 年3 月22 日14:00-16:00 网络投票时间为：2006 年3 月20 日－2006 年3 月22 日每日9:30 至11:30、 13:00 至15:00 （即2006 年3 月20 日至2006 年3 月22 日的股票交易时间） 2 、股权登记日：2006 年3 月16 日 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市西河街158 号香溢大酒店3 楼会议室 4 、召集人：公司董事会 1 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东 会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票 平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行 使表决权。 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票（以下简称”征集投票权” ）和网络投票中的一种表决方式；如果重复投票，则 按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择有效表决票进行统 计。 7、会议出席对象 1）本次相关股东会议的股权登记日为2006 年 3 月 16 日，凡在2006 年 3 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东均有权出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股 东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或 委托公司董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 8、公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（3 月 16 日）的次一交易 日起至改革规定程序结束之日大红鹰股票持续停牌。如果公司股权分置改革方案 未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在相关股东会议结束后两个工作日内 公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如 果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方 案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 2 二、会议审议事项 宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案的议案。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决， 上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。 流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会 投票具体程序见2006 年2 月27 日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会投票委托征集函》或本 公告第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分 置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东 所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方