福建龙泰竹业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-020 证券代码：831445 证券简称：龙泰竹业 主办券商：国金证券 福建龙泰竹业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年6月8 日 2、会议召开地点：福建龙泰竹业股份有限公司大会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴贵鹰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年5月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编 号：2017-019），决定于2017年06月08 日召开2017年第一次临时 股东大会。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中 华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-020 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共17人，持 有表决权的股份32,467,460股，占公司股份总数的63.89%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届暨提名连健昌为第二届董事会董事候 选人的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期将于2017年6月10 日届满，为保证 公司董事会工作正常进行，依据 《公司法》、《公司章程》等有关规定 应进行董事会换届选举。董事会现提名连健昌为公司第二届董事会董 事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第 二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将 在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由 第一届董事会按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号） 的要求，经公司核查，连健昌不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数32,467,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 2 公告编号：2017-020 (二)审议通过《关于董事会换届暨提名吴贵鹰为第二届董事会董事候 选人的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期将于2017年6月10 日届满，为保证 公司董事会工作正常进行，依据 《公司法》、《公司章程》等有关规定 应进行董事会换届选举。董事会现提名吴贵鹰为公司第二届董事会董 事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第 二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将 在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由 第一届董事会按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号） 的要求，经公司核查，吴贵鹰不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数32,467,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00