河南思达高科技股份有限公司摘要.PDFVIP

证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2015—24 河南思达高科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2015年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 本公司董事会第七届第一次会议决定，提请召开公司2015年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规定。 4. 会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2015年2月13日14:30。 网络投票时间： 互联网投票系统投票开始时间为2015年2月12日下午15:00 ～2015年2月13日 下午15:00 。 交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30～11:30 ，下午 13:00～15:00。 5. 召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)投票规则 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 6. 会议出席对象： (1) 截至2015年2月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师。 7. 现场会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议 室。 二、会议审议事项 1、会议审议的议案： （1）审议关于河南思达高科技股份有限公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案； （2）审议关于修改《公司章程》的议案； （3）审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案 （4）审议关于修改《独立董事工作制度》的议案 （5）审议关于修改《关联交易决策制度》的议案 （6）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 （7）审议关于修改《投融资管理制度》的议案 （8）审议关于修改《监事会议事规则》的议案 2．议案披露情况 上述议案已经2015年1月28日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过， 具体内容详见本公司2015年1月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 （)上《河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告》。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案全部需对 中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 三、会议登记办法 1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身 份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。 2. 登记时间：2015年2月11日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30 3. 登记地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科 技股份有限公司证券管理部。 四、参加网络投票的具体操作流程 1. 采用交易系统投票程序 (1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。 (2) 投票代码：360676 投票简称：思达投票 (3) 在投票当日，“思达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。 (4) 投票具体程序为： ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”； ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，