第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告-成都旭光电子股份.PDF

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-012 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 第六届董事会第六届董事会2010年第二次临时会议决议2010年第二次临时会议决议公告公告 第六届董事会第六届董事第二次临时会议决议年第二次临时会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会会议于 2010 年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际 出席会议9 人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本 次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经讨论，形成如下决议： 以以 9 票赞成票赞成、、0 票反对票反对、、0 票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《关于《关于 2009 年度非公开发行股票年度非公开发行股票 以以 票赞成票赞成、、 票反对票反对、、 票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《《关于关于 年度非公开发行股票年度非公开发行股票 有关事宜调整的议案有关事宜调整的议案》。》。 有关事宜调整的议案有关事宜调整的议案》》。。 公司于 2009 年 12 月24 日召开的2009 年第二临时股东大会审议通过公司 2009 年 度非公开发行股票事宜。结合本公司实际经营情况和市场条件变化情况，为了更好地实 现全体股东利益最大化，公司计划在保持 2009 年度非公开发行股票募集资金项目投资 总额及每个募集资金项目投资额不变的前提下，拟对本次非公开发行股票募集资金规模 进行适当调整。调整后，本次非公开发行预计募集资金扣除发行费用后不超过 29,940 万元投入募集资金项目，较原计划募集资金投入减少 3,926 万元；募集资金项目投资不 足的资金，由本公司通过其他方式筹措。每个项目调整前后投入见表一所示。 表一：调整前后比较表 单位：万元 拟投入募集资金拟投入募集资金 拟投入募集资金拟投入募集资金 序号序号 项项 目目 项目总投资额项目总投资额 序号序号 项项 目目 项目总投资额项目总投资额 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 1 电子电气生产研发基地改造项目 49,858 不超过 13,366 不超过 13,366 年产 10 万只中压开关接地隔离用真空 2 6,000 不超过 6,000 不超过 4,348 注 1 器件生产线技术改造项目 3 年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配