行政总裁变更.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公吿的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公吿全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：420 ） 行政總裁變更 董事會宣佈為配合本集團未來發展的需要，增加本集團的運營效率，在繼續開 發現有市場的同時，進一步拓展國內銷售，由本公司主席及執行董事李蘭女士 兼任行政總裁一職，自2014年3月21 日起生效，夏錦安先生將于同日起不再擔 任本公司行政總裁一職，但夏先生繼續留任董事會副主席及執行董事，將負責 本集團的內部審計工作，監管公司經營的合規運作。 福田實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為配合本 公司及其子公司（「本集團」）未來發展的需要，增加本集團的運營效率，在繼續開發 現有市場的同時，進一步拓展國內銷售，現本公司主席及執行董事李蘭女士兼任行政總 裁一職，自 2014年3月21 日起生效，夏錦安先生將于同日起不再擔任本公司行政總裁 一職，但夏先生繼續留任董事局副主席及執行董事，將負責本集團的內部審計工作，監 管集團經營的合規運作。 此會偏離上市規則附錄14 (企業管治守則及企業管治報告)守則條文A.2.1的規定，主席 與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任，但考慮到本集團現時的情況，由同 一名人士同時擔任本公司主席及行政總裁兩個職務可以讓本集團更有效率地計畫整體 策略及完成預算目標。由於董事會由經驗豐富人士及專業人士的組成 (包括充足的獨立 非執行董事人數) ，相信會有足夠能力確保職能及權力在此安排下得到平衡。 李蘭女士，現年59歲，於2012年6月6 日獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會 主席。李女士在加入集團之前任職中國中紡集團公司 （「中紡」）的副總經理，而中紡 乃由中國國務院國有資產監督管理委員會直接管理，並為中國500強企業之一。李女士 擁有近31年從事紡織行業之經驗。彼於1983年加入中紡的前身中國紡織品進出口總公 司（「總公司」），並先後擔任總公司副總經理、中紡針棉毛織品進出口公司總經理及 中紡紗布進出口公司副總經理。李女士在1983年畢業於中國北京對外貿易學院（現稱為 對外經濟貿易大學）法語系法語專業，取得經濟學學士學位。李女士現時還擔任海峽兩 岸經貿交流協會第2屆理事會理事。 除上文所披露外，李女士在過去3年並無出任其他上市公司的任何董事職務，亦並無於 本公司出任任何職務。 李女士已與本公司訂立服務合約，任期由2012年6月6 日開始，任期為3年，此服務合約 可由本公司或李女士給予對方不少於6個月書面通知期後解除。 根據彼服務合約，由 2013年3月1日起，本公司向李女士發放薪酬每年305萬港元。薪酬總額由基本工資和績 效工資兩部分構成，基本工資占總額70% ，即每年213.5萬港元，每月發放。另外會視 乎集團年度預算實際完成情況，按比例發放餘下30%為績效工資，並按集團全年業績情 況，可以參與集團雙糧及花紅等獎勵分配。此董事薪酬乃由董事會參考市場條款、彼在 本集團的職務職責、本公司的薪酬政策及章程細則後而厘定。 除上文所披露外，李女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無 任何關係，並根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，李女士並無擁有本公司任何股 份權益。李女士並無涉及有關上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所述的任何事宜，及並 不知悉任何其他需讓股東注意之事項。 代表董事會 福田實業（集團）有限公司 主席 李蘭 香港，2014年3月21 日 於本公告日期，董事會有4位執行董事，即李蘭女士、夏錦安先生、宮征誼先生及趙耀先生；2 位非執行董事，即嚴震銘博士及張湧先生；及3位獨立非執行董事，即伍國棟先生、周永健先生， 銀紫荊星章，太平紳士及楊世濱