郑州华硕精密陶瓷股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：837279 证券简称：华硕精瓷 主办券商：中银证券 郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017 年4 月12 日经公司第一届董事 会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。 ( 四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月26 日09 时00 分 结束时间：2017 年4 月26 日11 时00 分 (五)会议召开方式 1 / 3 公告编号：2017-010 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月24 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司终止向天泰置业清算组支付 借款利息（资金使用费）的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2 、自然人股东 由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3 、法人股东 由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位 营业执照复印件、股东账户卡；4 、法人股东委托非法定代表人或 执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照 2 / 3 公告编号：2017-010 复印件、股东账户卡；5 、办理登记手续，可信函、传真及上门方 式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年4 月24 日 15:00-16:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：蔡晓冉 电话：021 传真：021 (二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理 (三) 临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 董事会 2017 年4 月14 日 3 / 3