杭州远方光电信息股份有限公司关于重组问询函的回复说明.PDF

杭州远方光电信息股份有限公司 关于重组问询函的回复说明 深圳证券交易所：  贵所出具的《关于对杭州远方光电信息股份有限公司的重组问询函》（创业 板许可类重组问询函[2016]第 9 号）已收悉，杭州远方光电信息股份有限公司 （以 下简称“远方光电”或“公司”或“上市公司”）同本次重组独立财务顾问国信 证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）等中介机构就事后审核意见逐 项进行了认真落实，现就事后审核意见中的有关问题答复如下，并对《杭州远方 光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修改和补充。 如无特别说明，本回复说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 问题一、报告书称，标的公司是一家基于生物识别技术的信息安全产品、 智能信息系统及服务的提供商，主要产品包括指纹身份认证系统、机动车驾驶 培训管理系统（即“驾培管理系统”）。请补充披露：(1) 充分揭示报告期内标 的公司主要收入来源于驾培管理系统产品销售（占比约达 70%）的现状；(2) 驾 培管理系统产品的核心技术构成，以及生物识别技术与驾培管理系统产品的关 联程度；(3) 标的公司生物识别技术产品中的指静脉识别产品、人脸识别产品 仍处于研发或小规模生产阶段，请充分披露未来业务发展存在的不确定性和风 险。请财务顾问发表明确意见。 回复说明： 1、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十一、标的公 司主营业务情况”之“（二）主要产品、服务及用途”中补充披露了维尔科技主 要收入来源，具体如下： 报告期内，维尔科技主营业务收入情况如下： 1    单位：万元 2015 年 1－10 月 2014 年度 2013 年度 项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 驾培管理 11,641.39 67.49% 13,785.82 69.04% 12,100.82 72.30% 系统 指纹身份 5,587.17 32.39% 6,002.12 30.06% 4,546.67 27.17% 认证系统 其他 19.79 0.11% 180.62 0.90% 89.41 0.53% 合计 17,248.35 100.00% 19,968.56 100.00% 16,736.90 100.00% 维尔科技主营业务收入主要来源于驾培管理系统和指纹身份认证系统， 2013 年－2015 年 10 月上述两项合计占主营业务收入的比例分别为 99.47%、 99.10%及 99.89%，其中驾培管理系统 2013－2015 年 10 月占主营业务收入的比 例分别为 72.30%、69.04%及 67.49%，是维尔科技的主要收入来源。 2 、上市公司在重组报告书中对维尔科技的主营业务描述进行了相应的调整， 突出了驾培管理系统作为公司主要收入来源的现状。 3、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十一、标的公 司主营业务情况”之“（二）主要产品、服务及用途”之“3、维尔科技在指纹 特征识别领域的主要产品”中补充披露了维尔科技驾培管理系统产品的核心技术 构成，以及生物识别技术与驾培管理系统产品的关联程度，具体如下： 驾培管理系统产品的核心技术构成，以及生物识别技术与驾培管理系统产 品的关联程度： （1）驾培管理系统产品的核心技术构成如下表所示： 技术名称 该技术在驾培管理系统中发挥的作用