卧龙地产集团股份有限公司2013 年度社会责任报告.pdfVIP

（600173） 卧龙地产2013 年度社会责任报告 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易 所上市公司环境信息披露指引》的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》、 《关于做好上市公司2013 年年度报告工作的通知》的要求，卧龙地产集团股份有 限公司（以下简称“卧龙地产”、“公司”）全面回顾了2013 年度的社会责任履行情 况，在维护股东权益，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持 续发展，参与社会公益等方面做了一定工作。现将主要工作汇报如下： 一、公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国 证监会关于公司治理的有关要求，不断完善法人治理结构，目前已建立完整的“三 会一层”现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事 会为监督机构，经理层为执行机构，各机构能相互制衡、有效运作。公司健全制度 体系，目前已建立包括《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监 事会议事规则》《公司募集资金管理制度》《公司财务制度》《公司投资者关系管理 制度》《公司子公司管理办法》《公司总经理工作细则》《公司董事会审计委员会议 事规则》等一系列内部控制制度，基本涵盖了五部委关于企业内部控制要求的各方 面。根据财政部和证监会 《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制 规范体系的通知》的要求，逐步推进内部控制规范建设。公司经持续五年对内部控 制情况作自我评价，出具自我评价报告并经审计机构鉴证。报告期内，公司持续第 三年作为上证公司治理指数样本股。 公司先后荣获浙江省房地产品牌 20 强、中国房地产最具发展潜力企业、第三 届中国企业诚信榜诚信品牌奖、第五届中国证券市场年会金凤凰奖、2008 中国最 具影响力品牌企业等荣誉。 1 （600173） 卧龙地产2013 年度社会责任报告 二、股东及债权人责任 1、公司经营及股东回报 报告期内，公司实现营业收入 101717.03 万元，归属于上市公司股东净利润 6540.43 万元，总资产 352216.68 万元，归属于上市公司股东权益 146405.10 万 元，基本每股收益 0.09 元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公 司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、 公司对外捐赠额等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出 公司2013 年度每股社会贡献值 0.37 元。公司十分注重股东回报，2012 年度，公 司向全体股东按每 10 股发放现金股利 0.5 元（含税），共分配人民币 3625.74 万 元；2013 年度，公司拟以总股本725147460 股为基数，向全体股东按每 10 股发放 现金股利 0.3 元（含税），共计分配利润21,754,423.80 元，让全体股东共享企业 发展成果。公司的利润分配政策符合法律法规及证监会有关规定的要求。 2、信息披露情况 公司及相关信息披露义务人根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》 规定，及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。报告期公司 披露定期报告 4 份，临时报告 38 份，无更正或纠错公告，无上级监管部门批评 通报事项。根据披露规则的新变化，公司组织相关人员及时学习直通车业务，认真 领会上海证券交易所关于上市公司分行业经营性信息披露的精神，力求主动披露， 严把信息披露关，保证披露文稿真实和严谨，确保投资者公平获得公司信息，保障 投资者知情权。 3、投资者关系互动 公司制定了完备的投资者关系管理制度，主动参与投资者互动，在 2012 年年 报、2013 年中期报告披露后及时召开网上业绩说明会，就公司经营业绩、发展战 略、分红情况与投资