云南云天化股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公.PDFVIP

A 股代码：600096 A 股简称：云天化 编号：临2015-081 云南云天化股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第三十四次会议于2015 年 12 月9 日以传真表决 方式（临时会议）召开。会议应当参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司云南 磷化集团有限公司参股投资设立昆明天泰电子商务有限公司（暂定名） 的议案》。 公司控股子公司云南磷化集团有限公司与北京国工网络科技有限公 司共同投资设立昆明天泰电子商务有限公司（暂定名），该公司主营大宗 物资电商交易；注册地为云南省昆明市；注册资本为 500 万元（其中， 北京国工网络科技有限公司出资 300 万元，占 60%的股权；云南磷化集 团有限公司出资200 万元，占40%的股权）。 昆明天泰电子商务有限公司（暂定名）主要是利用北京国工网络科 1 技有限公司开发的大宗物资采购平台系统，通过打通商品流、信息流、 物流和资金流环节，以帮助企业降低交易成本，提高企业大宗物资采购 交易效率。 （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司云南 磷化集团有限公司参股投资设立云南晋宁花卉产业发展有限公司（暂定 名）的议案》。 公司控股子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）与 晋宁县国有资产经营有限责任公司、云南锦苑花卉产业股份有限公司（以 下简称“锦苑花卉”）以及锦苑花卉控股子公司昆明国际花卉拍卖交易中 心有限公司（以下简称“花拍中心”）共同出资设立云南晋宁花卉产业发 展有限公司（暂定名）。该公司注册地为云南省晋宁县；主营花卉、园艺 作物、林木、蔬菜的培育、种植及花卉技术的研制、开发、咨询服务； 注册资本为2000 万元（其中：晋宁县国有资产经营有限责任公司出资现 金人民币200 万元，占10%的股权；磷化集团出资现金人民币680 万元， 占34%的股权；锦苑花卉出资现金人民币720 万元，占36%的股权；花拍 中心出资现金人民币400 万元，占20%的股权）。 （三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司重庆 云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票的议案》。 公司控股子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽 米科技”）于2015 年1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码： 831742 ）。公司持有纽米科技股份 147,200,000 股，占其总股本的 88.675%。 为充分发挥全国中小企业股份转让系统有限责任公司融资平台作 用，纽米科技向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 2 则》规定条件的合格投资者拟增发不超过 1000 万股（含 1000 万股）股 票，本次募集资金用于纽米科技补充流动资金。 云南云天化股份有限公司 2015 年12 月10 日 3