中海集装箱运输股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议.PDFVIP

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-010 中海集装箱运输股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中海集装箱运输股份有限公司（以下简称本公司）第三届监事会第十四次 会议于2013年4月26 日以书面通讯表决方式召开。本公司共有5名监事，均参加了 本次会议的表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议： 一、关于本公司二○一三年第一季度报告的议案； 并出具如下审核意见： 1、公司二○一三年第一季度度报告的编制和审核程序符合法律、法规和 本公司《公司章程》的有关规定； 2 、公司二○一三第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务 状况等事项； 3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一三年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于本公司监事会换届选举的议案。同意提名徐文荣先生、叶红军先 生、沈康辰先生、沈重英先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，其 中沈康辰和沈重英为独立监事候选人，提交年度股东大会批准。上述人员 的简历如下： 徐文荣简历：中国海运（集团）总公司董事、党组成员、纪检组组长。 1997 年11 月任中国石油地球物理勘探局副局长；1999 年12 月任中国石 油地球物理勘探局局长、党委副书记；2002 年12 月任中国石油东方地球 物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2004 年1 月任中 国石油天然气集团公司总经理助理，期间兼任集团公司发展研究部主任、 中油国际工程公司董事长。2011 年6 月起任中国海运（集团）总公司党组 成员、纪检组组长。徐文荣同志毕业于华东石油学院，大学本科学历，教 授级高级工程师。 叶红军简历：现任中国海运（集团）总公司总法律顾问，上海复旦大 学法律系专业毕业，硕士学位，曾就职于北京交通管理干部学院，曾任交 通部政策法规司未定职公务员、副主任科员、主任科员、法律处副处长， 交通部水运管理司价格规章处副处长、处长，交通部水运司法规处处长， 2006 年11 月至2009 年6 月交通部海事局挂职任局长助理，2009 年5 月 至2012 年4 月交通运输部水运局国内航运管理处处长，2012 年4 月至今 任中国海运（集团）总公司总法律顾问。 沈康辰简历：现任本公司独立非执行董事，曾任上海海运学院院长。 沈先生于一九五七年九月至一九六八年四月在华东水利学院学习，水道及 港口专业本科，工程力学研究生，师从徐芝纶院士。于一九六六年九月至 一九七九年十二月，历任重庆交通学院、重庆建工学院教师、讲师、副教 授；一九八一年八月至一九八三年八月，分别在美国卡内基梅隆大学和美 国佛罗里达大学做访问学者；于一九八三年八月至一九八五年一月，出任 重庆交通学院副院长；于一九八五年二月至一九八八年二月，历任上海海 运学院系主任、总支书记、教授；于一九八八年三月至一九九一年十一月， 出任上海海运学院副院长、教授；于一九九一年十二月至一九九九年四月， 出任上海海运学院院长、教授。在此期间，于一九九七年八月至一九九八 年一月又应邀赴美国新泽西理工学院做访问学者；于一九九九年五月至二 零零二年七月，出任上海海运学院网络计算研究所所长。二零零四年至二 零零八年十二月，出任建研科技股份有限公司上海公司总工程师。沈先生 于二零零七年六月获委任为本公司独立非执行董事。 沈重英简历：现任本公司独立非执行董事。沈先生毕业于上海工业学 院，于一九七二年六月至一九九零年十二月，曾任职于陕西省多个政府部 门；一九九零年十二月至一九九四年五月，任香港郦山有限公司董事长（陕 西省政府窗口公司）；一九九四年六月至一九九六年二月，任上海市计划 经济研究所副所长；一九九六年二月至一九九八年十月，任上海市证券期 货监督管理办公室常务副主任、主任；一九九八年十月至二零零三年六月， 任中国证监会上海证管办党委书记