中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-011 中国汽车工程研究院股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系 的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。  本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖 ，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原 则，不会损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2015 年3 月19 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公 司”）召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2014 年度日常关联交易 执行情况及2015 度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其余非关 联董事一致审议通过该议案。关于2015 度日常关联交易预计的议案尚需获得公 司2014 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认 可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时， 公司独立董事彭韶兵、赵福全、王世渝、谢思敏发表了同意该议案的独立意见， 认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易 价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益， 其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 3、公司第二届监事会第八次会议以全票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过上述议案。公司独立董事对该议案进行了审阅并发表如下独立意见： （1）公 司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决； （2）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资 金使用效率； （3）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允， 符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。 综上，我们同意《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易 预计的议案》。 （二）2014年日常关联交易的预计和执行情况 2014 年度，共计发生关联交易金额14,190.06 万元，具体情况如下： 1、公司2014年第一次临时股东大会审议批准了《公司2013年度日常关联交 易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，批准2014年度日常关联交易 预计额度19,631.69万元。截至2014年12月31日，实际发生额13,630.21万元，具 体情况如下表： 单位：万元 关联交 2014 年预计 2014 年发生 关联方 交易事项 定价依据 易类别 额（万元） 额（万元） 接受劳 100 万元以上进口 依据市场价格，按采 中仪国际招标 1.11 务 设备的招标采购 购额的0.5%支付 “汽车技术研发与 依据行业规定及市 接受劳 中国新兴保信建设 测试基地建设项 场价格水平协商定 8,000.00 3,158.83 务 总公司 目”工程建筑安装 价 依据行业规定