铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十六次董事会会议决议公告.pdfVIP

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2010 －001 铜陵有色金属集团股份有限公司 五届二十六次董事会会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次董事会会议 于2010年1月14 日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年1月4 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 10 名，亲自参加会议董事 6名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议， 韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决 议合法、有效。经与会董事和通讯方式表决董事的认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议 案》； 公司于 2009 年 6 月 26 日召开的五届十九次董事会及 2009 年 7 月 13 日召开的 2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》。 根据目前融资政策的变化，为提升铜冶炼工艺技术水平，降低污染，降低单位产品综 合能耗，降低生产成本，提高铜冶炼企业的国际竞争力，更好地实现公司业务发展战 略，顺利推进公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）工作，公司拟 对《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》中关于本次发行募集资金用途进行调整， 除此之外本次发行方案中涉及的其他内容不变，具体情况如下： 原方案中本次募集资金用途为“本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元（包 含20亿元），全部用于偿还银行贷款。” 现调整为： 本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元（包含 20亿元），拟全部用于“铜陵 有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”。 - - 1 募集资金到位后，将全部投入“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”中的第 一部分，即新建以闪速熔炼、闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分(简称“双闪”铜冶 炼部分)，公司将按照项目实施进度安排使用；若募集资金到位时间与项目进度要求 不一致，公司将根据实际情况以自有资金或向金融机构贷款等方式自筹资金先行投 入，待募集资金到位后置换前期先行投入的自筹资金。本次发行可转债募集资金投入 后的投资资金缺口部分，由本公司通过自有资金或向金融机构贷款等方式解决。 公司已建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项 账户。 表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权 二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的 议案》 铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目是公司响应国家有关有色金属产业调整 振兴规划而实施的一项大型技术升级改造项目，其实施分为两个部分，第一部分是先 建设采用当今世界最先进的闪速熔炼、闪速吹炼工艺的铜精矿冶炼处理系统，待“双 闪”系统建设完成后再实施第二部分，即对现有金昌冶炼厂奥炉系统转型改造为以处 理低品位杂铜为主的短流程再生铜生产系统。 铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的总投资额为 550,482.96 万元，其中第 一部分“双闪”铜冶炼的投资额为 511,813.92 万元。该项目已经安徽省发展和改革 委员会发改工业函[2009]160 号文备案。 该项目已聘请专业机构进行了可行性研究，并经过公司充分论证，其实施将有利 于实现公司建设大型现代化铜工业基地的发展战略，大幅提升铜冶炼工艺技术水平并 实现产业升级，增强公司的市场竞争力，同时较大地提升环保水平及实现节能减排。 根据测算，“双闪”铜冶炼项目在建成达产后的正常年预计可新增销售收入约170 亿元、利润总额9.37亿元，项目投资财务内部收益率税前约为17.8%，项目投资效益 良好，经济可行。（详细情况请参见附件：关于铜陵有色金属集团股份有限公司拟发 行可转换公司债券募集资金投向的可行性研究） 表决结果：10票同意； 0票反对；0票弃权 三、关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2010年2月1