东旭光电科技股份有限公司关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池 .pdfVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-099 东旭光电科技股份有限公司 关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了顺应新材料产业的发 展趋势，依托自身在石墨烯新材料领域的研究基础与人才、技术优势，积极拓展 石墨烯在光电显示、新能源及其他领域的产业应用， 2016 年7 月8 日，公司旗 下控股子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司 （以下简称“上海碳源汇谷”） 与泰州市新能源产业园区管委会 （以下简称“泰州产业园管委会”）签订了《石 墨烯基锂离子电池项目投资协议书》，就上海碳源汇谷在泰州新能源产业园区投 资建设石墨烯基锂离子电池项目达成一致。 近日，基于石墨烯基锂离子电池项目推进过程中市场的良好反应，上海碳源 汇谷与泰州产业园管委会决定签订《石墨烯基锂离子电池项目投资协议书之补充 协议》，就上海碳源汇谷泰州石墨烯基锂离子电池项目扩大投资规模等事宜达成 一致意见。 2016 年9 月6 日，公司第八届董事会第三次临时会议以七票同意的结果审 议通过了《关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的议案》，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。 二、项目基本情况 （一）设立项目公司 1、公司名称：泰州碳源汇谷新能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）； 2 、注册资本：990 万元 3、统一社会信用代码A1MQ22B9X 4、法定代表人：王忠辉 5、住所：泰州市海陵区九龙镇世纪大道29-1 号C 栋A 区 6、经营范围：石墨烯基锂离子电池、电池管理系统、石墨烯基锂离子电池 正负极材料（不含危险化学品）、石墨烯研发、制造、销售，自营和代理各类商 品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品除外）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）泰州石墨烯基锂离子电池项目 泰州石墨烯基锂离子电池项目已于近日在泰州市海陵区发展和改革委员会 完成项目投资备案。 1、项目名称：泰州石墨烯基锂离子电池项目 （以下简称 “项目”）。 2 、项目投资总额：165,000 万元. 3、建设内容：项目分两期建设 1）一期建设年产10 吨石墨烯生产线一条，年产1000 吨石墨烯包覆磷酸铁 锂生产线一条，年产1000 吨石墨烯包覆三元材料生产线一条，年产2000 吨石墨 烯包覆负极材料生产线一条，年产0.2GWH 的石墨烯基锂离子电芯和pack 生产 线一条； 2 ）二期建设年产90 吨石墨烯生产线一条，年产2000 吨石墨烯包覆磷酸铁 锂生产线一条，年产2000 吨石墨烯包覆三元材料生产线一条，年产3000 吨石墨 烯包覆负极材料生产线一条，年产0.8GWH 的石墨烯基锂离子电芯和pack 生产 线一条。 4 、建设周期：2016 年12 月动工建设一期生产线，建设周期12 个月。 5、项目资金来源：项目资金由公司自筹。 6、项目用地：为大力发展泰州新能源产业，泰州产业园管委会依法提供位 于泰州产业园管委会辖区工业项目集中区内约 230 亩的工业集中用地作为项目 用地。项目建设用地的供地方式为：挂牌。 7、项目公司优惠政策：泰州产业园管委会加强对项目公司在研发机构等科 技创新平台建设和高新技术企业等资质申报上的引导，帮助项目公司积极争取国 家、省、市、区相关优惠政策及专项扶持资金。 （三）石墨烯研发及检测平台建设 为鼓励上海碳源汇谷在泰州建设研发及检测平台，泰州产业园管委同意以股 份形式出资2000 万元人民币与上海碳源汇谷或项目公司共同建设独立的研发和 检测平台，该平台租用项目公司场地，由上海碳源汇谷或项目公司控股进行管理 和运营。自项目公司成立之日起，累计实现销售收入超过20 亿元人民币的，泰 州产业园管委2000 万元人民币出资作为奖励无偿转让予上海碳源汇谷或项目公 司。 三、项目建设的必要性及对公司的影响 泰州