上海现代制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2008-018 上海现代制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海现代制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 9 月 5 日以通讯表决方 式举行，目前董事会共有 8 名董事，参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并通讯表决，会议通过了如下事项。 一、 审议通过了公司《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案属关联交易，3 名关联方董事对本议案表决进行了回避。上 海医工院医药股份有限公司的审计和评估的结果为：截至 2008 年 6 月 30 日，上海医工院医药 股份有限公司的总股本为 6242.6248 万股，经审计的帐面净资产总值为人民币 7,438.59 万元(审 计基准日为 2008 年 6 月 30 日