重庆太极实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会.PDFVIP

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-37 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届 董事会第十八次会议于2017 年6 月4 日发出通知，于2017 年6 月14 日在公司召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议 案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38） 表决情况：同意12 票，弃权0 票，回避3 票，反对0 票；表决结 果：通过。 二、审议通过了关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的 议案 （具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号： 2017-38）； 表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果： 通过。 三、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案 因工作调整，公司财务总监张忠喜先生拟到公司控股股东太极集 团有限公司任职，同意张忠喜先生辞去公司财务总监职务，公司对张 1 忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司总经理提名， 同意聘任周万森先生为公司总会计师，任职期限与公司第八届董事会 相同。 附简历： 周万森，男，1975 年9 月出生，大学本科学历，高级会计师、企 业法律顾问、理财规划师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司 财务部科长、副经理、经理等职。现任重庆太极实业（集团）股份有 限公司副总会计师和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。 表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；表决结 果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年6 月15 日 2