株主各位第10回定时株主总会招集ご通知.pdf

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株主各位第10回定时株主总会招集ご通知

(証券コード 3903) 平成29年7月4日 株 主 各 位 東京都新宿区西新宿四丁目34番7号 株 式 会 社 g u m i 代表取締役社長 國 光   宏 尚 第10回定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。  さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く ださいますようご通知申しあげます。  なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権 行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年7月25日(火曜日) 午後7時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬 具 記 1.日 時 平成29年7月26日(水曜日)午前10時00分 2.場 所 東京都新宿区西新宿六丁目13番1号 住友不動産新宿セントラルパークビル1階 ベルサール新宿セントラルパーク イベントホール (末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないよ うにご注意ください。) 3.目 的 事 項 報 告 事 項 1.第10期(平成28年5月1日から平成29年4月30日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人 及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第10期(平成28年5月1日から平成29年4月30日まで) 計算書類の内容報告の件 決 議 事 項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役5名選任の件 第3号議案 補欠監査役2名選任の件 第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報 酬等の額及び内容決定の件 以 上 ◎株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませ んので、ご注意くださいますようお願い申しあげます。 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください ますようお願い申しあげます。 ◎議決権の代理行使を行う場合は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株 - 1 - 主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま す。 ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「会社の新株予約権等に関 する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「会計監査 人の状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、計算書類 の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条 の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://ir.gu3.co.jp/meeting/) に掲載することにより開示しております

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