上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度报告.PDF

上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 1 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 石林 董事 公务出差 王丹 刘泽辉 董事 公务出差 王丹 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人 员)陶章燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项 45 第六节 股份变动及股东情况 56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65 第八节 公司治理 73 第九节 内部控制 80 第十节 财务报告 85 第十一节 备查文件目录 197 3 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司 、公司、上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 保荐机构 指 安信证券股份有限公司 公司律师、融孚律师事务所 指 上海融孚律师事务所 公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙人） 元，万元 指 人民币元，人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 现行的《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 绿新有限