唐山冀东装备工程股份有限公司与唐山盾石机械制造有限责任.PDFVIP

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-44 唐山冀东装备工程股份有限公司 与唐山盾石机械制造有限责任公司 发生的日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上市规则”）的相关规定， 鉴于公司将所持唐山盾石机械制造有限责任公司 （以下简称“盾石机械”）100%股 权已经转让给公司控股股东冀东发展集团有限责任公司 （以下简称“冀东集团”） 的全资子公司唐山冀东发展机械设备制造有限公司，盾石机械成为公司的关联方， 与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易，现对本公司2016年6-12月份与盾 石机械发生的日常经营性关联交易进行预计。 公司预计2016年6-12月份与盾石机械发生的日常关联交易合计总金额为 9,090.13万元 （采购8,021.5万元,销售1,068.63万元）。2015年盾石机械为公司的全 资子公司。 1.公司董事会五届五十一次会议审议通过了与盾石机械发生的日常经营性关联 交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决， 全部同意上述交易。 2.2016年6-12月份发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。 与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将回避表决。 3.本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 2016年6-12月份预计与盾石机械发生的日常关联交易的内容： 单位：（人民币）万元 关联交易 2016 年6—12 月份 2015 年实际 关联人 类别 预计金额 发生金额 唐山盾石机械制造有限责任公司 8,021.50 0 采购材料 小计 8,021.50 0 1,068.63 0 唐山盾石机械制造有限责任公司 销售商品 小计 1,068.63 0 说明：2015年盾石机械为公司的全资子公司。 （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。 2016年1至5月，盾石机械为本公司全资子公司。2016年6月至披露日与盾石机械 累计已发生的各类关联交易的金额为225.43万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 名称：唐山盾石机械制造有限责任公司 法定代表人：刘占良 注册资本：25510万元 住所：唐山市路北区大庆道1号 经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技 术服务；水泥机械设备、普通机械设备（许可项目除外）、电子产品的维修、调试（以 上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准，不得经营）（经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运；房屋租赁、 机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日， 盾石机械总资产63,495.01万元，归属于股东的净