大联大投资控股（股）公司.PDFVIP

大聯大投資控股(股)公司 一百年股東常會議案參考資料 時間 ：民國一百年六月二十二日(星期三)上午九時整 地點 ：台北市南港區成功路一 76 號 B1( 會議室) 承認事承認事項項 承認事承認事項項 第一案 案 由：本公司民國99 年度營業報告書及財務報表案 ，提請 承認 。 董事會提 說 明： 1 、本公司民國99 年度財務報表(含合併財務報表) ，業經資誠聯合會計師事務所高 文宏會計師及葉冠妏會計師查核簽證完竣 ，出具查核報告書 。 2 、本公司民國99 年度營業報告書 、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事 手冊 。 3 、謹提請股東會承認 。 決議 ： 第二案 案 由：本公司民國99 年度盈餘分配案 ，提請 承認 。 董事會提 說 明： 1 、茲依據本公司章程第三十一條規定 ，擬具本公司民國99 年度盈餘分配表 ，其中 99 年度董監事酬勞新台幣33,000,000 元及員工現金紅利新台幣 35,000,000 元， 擬全部以現金發放 ，請參閱議事手冊。 2 、擬自民國 99 年度之累積可分配盈餘中 ，提撥股東紅利計新台幣2,397,571,285 元，提請股東會決議以現金方式發放 ，並授權董事會另訂配息基準日及其他相 關事宜 。 3 、謹提請股東會承認 。 決 議： 討論事討論事項項(一一) 討論事討論事項項 一一 第一案 案 由︰擬辦理資本公積發放現金股利案 ，提請 討論 。 董事會 提 說 明： 1 、本公司於民國 99 年 11 月 15 日依企業併購法規定與友尚股份有限公司(以下簡 稱「友尚公司」)進行股份轉換 ，其於股份轉換後列為本公司之資本公積部分中 屬友尚公司之未分配盈餘扣除依法應提列法定公積後發放不受限制部分計新台 幣733,856,388 元。 2 、依企業併購法第 30 條第 4 項規定 ，及經濟部94 年 12 月 15 日經商字第0 九四 0 二四二八六七 0 號函釋 ，公司與他公司進行股份轉換時，其未分配盈餘於轉 換後 ，雖列為他公司之資本公積，但其分派得不受公司法第241 條第 1 項之限 制，貸記資本公積之股份轉換前未分配盈餘 ，依企業併購法第30 條第 4 項規定 分派現金股利 ，尚無疑義。 3 、本公司擬依上述法令規定自股份轉換後列為本公司之資本公積部分中屬友尚公 司未分配盈餘發放不受限制部分，其中提撥新台幣653,883,078 元以現金分派予 股東 。 4 、以上現金分派將依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，依民 國 100 年 3 月 31 日本公司已發行有權參與分派股數1,453,073,506 股估算 ，連 同盈餘分派案之現金紅利 ，每股配發現金共新台幣2.10 元，提請股東會決議 ， 並授權董事會另訂配息基準日 。 5 、謹 提請股東會審核決議 。 決 議： 第二案 案 由︰擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 討論 。 董事會 提 說 明： 1 、擬自溢價資本公積中提撥新台幣1,307,766,160 元，轉增資發行新股 130,776,616 股，每股新台幣 10 元。 2 、依民國100 年 3 月31 日本公司已發行有權參與分派股數1,453,073,506 股，按 資本公積每仟股無償配發90 股計算 ，配發不足一股之畸零股，得由股東自行併 湊整股 ，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股 ，按面